Iran e Tether: 507 milioni di dollari in transazioni criptografiche per eludere le sanzioni

Fonti

Fonte: The Guardian (articolo originale in inglese).

Approfondimento

Secondo un rapporto di Elliptic, una società di analisi delle criptovalute, la banca centrale iraniana sembra aver utilizzato grandi quantità di Tether, una stablecoin ancorata al dollaro statunitense. Il rapporto indica che almeno 507 milioni di dollari (circa 377 milioni di sterline) di Tether sono passati attraverso conti che sembrano essere controllati dalla banca centrale del paese.

Il contesto è quello delle sanzioni economiche internazionali imposte all’Iran, che limitano l’accesso al sistema bancario globale. In questo scenario, l’uso di criptovalute può rappresentare un modo per aggirare tali restrizioni.

Dati principali

Possibili Conseguenze

Se le accuse si rivelano fondate, l’Iran potrebbe affrontare ulteriori sanzioni da parte di organismi internazionali e degli Stati Uniti. L’uso di criptovalute per bypassare le restrizioni potrebbe anche aumentare la pressione sulle istituzioni finanziarie che facilitano tali transazioni, con potenziali impatti sul mercato delle stablecoin.

Opinione

Alcuni analisti ritengono che l’uso di Tether da parte della banca centrale iraniana rappresenti una strategia per mantenere liquidità in un contesto di isolamento economico. Altri, invece, sottolineano che la tracciabilità delle criptovalute può limitare l’efficacia di tali operazioni.

Analisi Critica (dei Fatti)

Il rapporto di Elliptic si basa su tracce di transazioni blockchain, che sono pubbliche e verificabili. Tuttavia, l’identificazione di un conto come “controllato dalla banca centrale” dipende dall’analisi di indirizzi e associazioni, che può presentare margini di errore. È quindi importante considerare la possibilità di errori di attribuzione.

Relazioni (con altri fatti)

Questo caso si inserisce in una serie di iniziative di criptovalute da parte di paesi soggetti a sanzioni, come la Russia e la Cina, che hanno utilizzato stablecoin per facilitare transazioni internazionali. Inoltre, la figura di Nigel Farage, noto sostenitore di Tether, è stata citata in contesti politici che promuovono l’uso delle criptovalute come alternativa al sistema bancario tradizionale.

Contesto (oggettivo)

L’Iran è stato oggetto di sanzioni economiche da parte degli Stati Uniti e dell’Unione Europea per decenni, con l’obiettivo di limitare le sue attività finanziarie internazionali. Le stablecoin, come Tether, sono state adottate da vari attori per ridurre la dipendenza dal sistema bancario tradizionale, soprattutto in paesi con restrizioni economiche.

Domande Frequenti

Qual è la quantità di Tether tracciata dalla banca centrale iraniana?

Almeno 507 milioni di dollari, equivalenti a circa 377 milioni di sterline.

Che ruolo ha avuto Nigel Farage in questo contesto?

Il rapporto menziona che Tether è una stablecoin “promossa” da Nigel Farage, ma non indica un coinvolgimento diretto nella transazione.

Quali sono le implicazioni delle sanzioni per l’Iran?

Le sanzioni limitano l’accesso del paese al sistema bancario globale, costringendolo a cercare alternative come le criptovalute.

Come viene verificata l’identificazione dei conti controllati dalla banca centrale?

Elliptic utilizza l’analisi delle transazioni blockchain e l’associazione di indirizzi a entità note per tracciarne la provenienza.

Quali potrebbero essere le conseguenze per le istituzioni che facilitano queste transazioni?

Potrebbero affrontare sanzioni o restrizioni da parte di autorità di regolamentazione e autorità di vigilanza finanziaria.